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17/04/2020 - Anulación de convocatoria de Junta General de Accionistas y fijación de nueva fecha para su celebración

CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A.

ANULACIÓN DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y FIJACIÓN DE NUEVA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN

Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de Abril de 2020, de conformidad con los términos de la Convocatoria de Junta General de Accionistas publicada desde el 27 de marzo de 2020 en la página web de la sociedad, ante la prórroga actual de la declaración de Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19 y su previsible extensión hasta la primera quincena de mayo de 2020, con las restricciones que ello implica, queda anulada y sin efecto la convocatoria de la Junta General de Accionistas para su celebración en el domicilio social, calle Ochandiano n║ 2, Madrid, el 29 de abril de 2020, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, fijándose como nueva fecha para su celebración el 18 de mayo de 2020, a las 16.30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria.

No obstante lo anterior, para el caso de que en la nueva fecha prevista para la celebración de la Junta General persistiesen las limitaciones para celebrar la reunión como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, el Consejo de Administración nuevamente anunciará la anulación de esta convocatoria y la fijación de una nueva fecha para su celebración tras la finalización del Estado de Alarma.

La Junta General de Accionistas se celebrará en la nueva fecha para debatir sobre el mismo Orden del Día previsto en la convocatoria anterior, que es el siguiente:

Orden del día

1.- Designación de Presidente y/o de Secretario de la Junta, específicos para la reunión, en caso de imposibilidad de asistencia de cualquiera de los titulares de estos cargos.

2.- Aprobación de las Cuentas anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2019.

3.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2019.

4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

5.- Designación de Auditores para 2020.

6.- Reelección de Consejeros, incluido D.Arthur Farme D'Amoed, designado por cooptación según el articulo 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

7.- Revocación, en la parte no utilizada, de la vigente autorización concedida al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, y concesión de una nueva autorización hasta los límites establecidos en el articulo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, fijando las condiciones para ello.

8.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

9.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las Cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e Informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las Cuentas Anuales Consolidadas.

De conformidad con el artículo 173 de la L.S.C. y el artículo 12 de los Estatutos Sociales este anuncio de convocatoria, y en su caso el de aplazamiento de la fecha y nueva convocatoria, se publicarán exclusivamente en la página web de la sociedad que figura inscrita en el Registro Mercantil.

Madrid, a 17 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo, D. Jon Andreescu.

27/03/2020 - Convocatoria de Junta General de Accionistas de CM Capital Markets Holding, S.A.

CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2020, se convoca Junta General de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, calle Ochandiano nº 2, Madrid, el 29 de abril de 2020, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si bien, para el caso de que en la fecha indicada no se hubieran levantado las restricciones de movimiento y otras limitaciones derivadas de la declaración del Estado de Alarma en España, el Consejo de Administración anunciará el aplazamiento de la fecha para que tenga lugar dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que finalice el Estado de Alarma. En la reunión se debatirá sobre el siguiente

Orden del día

1.- Designación de Presidente y/o de Secretario de la Junta, específicos para la reunión, en caso de imposibilidad de asistencia de cualquiera de los titulares de estos cargos.

2.- Aprobación de las Cuentas anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2019.

3.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2019.

4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

5.- Designación de Auditores para 2020.

6.- Reelección de Consejeros, incluido D.Arthur Farme D'Amoed, designado por cooptación según el articulo 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

7.- Revocación, en la parte no utilizada, de la vigente autorización concedida al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, y concesión de una nueva autorización hasta los límites establecidos en el articulo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, fijando las condiciones para ello.

8.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

9.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las Cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e Informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las Cuentas Anuales Consolidadas.

De conformidad con el artículo 173 de la L.S.C. y el artículo 12 de los Estatutos Sociales este anuncio de convocatoria, y en su caso el de aplazamiento de la fecha y nueva convocatoria, se publicarán exclusivamente en la página web de la sociedad que figura inscrita en el Registro Mercantil.

Madrid, a 27 de marzo de 2020.- El Presidente del Consejo, D. Jon Andreescu.

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