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25/03/2022 - Convocatoria de Junta General de Accionistas de CM Capital Markets Holding, S.A.

CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, calle Ochandiano nº 2, Madrid, el 28 de abril de 2022, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta para el caso de imposibilidad de asistencia de cualquiera de los titulares del cargo en el Consejo de Administración.

2.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2021.

3.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2021.

4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

5.- Designación de Auditores para el ejercicio 2022.

6.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

7.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de distribución de resultados e Informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las Cuentas Anuales Consolidadas.

De conformidad con el artículo 173 de la L.S.C. y el artículo 12 de los Estatutos Sociales este anuncio de convocatoria se publicará exclusivamente en la página web de la sociedad que figura inscrita en el Registro Mercantil.

Madrid, a 25 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo, D. Jon Andreescu.

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